Operação do MP investiga lavagem de dinheiro ligada a jogos e apostas ilegais na Paraíba e em Pernambuco

Uma operação do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba (Gaeco/MPPB) e a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do Estado (Draco/PCPB) cumpriu, nesta quarta-feira (1º), cinco mandados de busca e apreensão, nos estados da Paraíba e Pernambuco.

De acordo com o Ministério Público da Paraíba (MPPB), a investigação apura a prática, em tese, dos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. A ação é um desdobramento do procedimento instaurado para apurar a exploração da imagem de crianças e adolescentes em publicações veiculadas na internet por influenciadores digitais.

Apostas ilegais

As apurações indicam que os recursos financeiros movimentados pelos investigados seriam provenientes de atividades relacionadas a jogos e apostas ilegais. Os indícios apontam que parte significativa dos valores, pagos semanalmente em espécie, teria origem na exploração de bancas do jogo do bicho. Os elementos reunidos apontam para a utilização de mecanismos destinados a ocultar e dissimular a origem ilícita desses ativos.

As medidas judiciais foram cumpridas em João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba, e em Recife, Pernambuco, abrangendo residências e sedes de empresas supostamente vinculadas ao esquema investigado.

A operação tem como finalidade aprofundar a coleta de elementos probatórios, identificar o fluxo financeiro dos recursos ilícitos e subsidiar o avanço das investigações, sempre em observância às garantias constitucionais e ao devido processo legal.